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【公告】悠克電子第七屆第十一次董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:悠克電子(6131)主  旨:本公司第七屆第十一次董事會重要決議事項發言人:江政憲說  明:1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:悠克電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第七屆第十一次董事會重要決議事項6.因應措施:1.報告買回公司股份執行情形報告。2.報告本公司一○一年度預算案。3.報告大陸投資情形報告。4.報告國際會計準則(IFRS)轉換計劃執行情況報告。5.通過本公司民國一○○年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。6.通過本公司一○○年度盈虧撥補表。7.通過本公司資本公積配發現金股利案。8.通過出具本公司內部控制制度聲明書。9.通過新增本公司「內部控制制度-管理控制作業」,及修訂「內控稽核實施細則」案。10.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。11.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。12.通過子公司逾期帳款轉列資金貸予他人作業程序。13.通過本公司一○一年召開股東常會時間。14.通過一○一年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點7.其他應敘明事項:無

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