日　　期：2012年03月20日公司名稱：寶島科(5312)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會之相關事宜發言人：周克倫說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號14樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)一○○年度營業狀況報告(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告(3)其他報告事項(二)、承認事項：(1)承認一○○年度決算表冊案(2)承認一○○年度盈餘分配案(三)、討論事項：(1)討論修正本公司章程案(2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)全面改選董事及監察人案(4)新任董事競業禁止解除案(5)其他討論議案(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為101年6月27日(星期三)上午九時。(2)股東會受理股東之提案及獨立董事候選人提名訂於101年4月3日起至101年4月13日止,受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之6)。(3)盈餘分配案另於股東會40天前公告。