日　　期：2012年03月20日公司名稱：和益化工(1709)主　　旨：本公司董事會召開一０一年股東常會事宜發言人：吳瑞椿說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)4.召集事由:一.報告事項1.100年度營業狀況。2.監察人查核100年度決算報告書。3.撤銷本公司氫化樹脂事業部門分割予益聯化學工業股份有限公司案。4.修訂本公司董事會議事規範報告。二.承認事項1.100年度決算表冊案。2.100年度盈餘分派案。三.討論事項1.擬以盈餘轉增資發行新股案。2.擬修訂本公司章程部份條文案。3.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條款案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無