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【公告】鑽全董事會決議召集101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:鑽全(1527)主  旨:本公司董事會決議召集101年股東常會發言人:賴伯彥先生說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:本公司四樓會議室(台中市工業區36路24號)4.召集事由:一、報告事項:(1) 一百年度營業報告。(2) 一百年度監察人查核報告。(3) 買回公司股份執行情形報告。二、承認事項:(1) 一百年度決算表冊(含合併報表)。(2) 一百年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(3)解除新選任董事競業禁止案。四、選舉案(1)改選董事、監察人。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無

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