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【公告】宏和董事會決議召開一0一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:宏和(1446)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會。發言人:張滄祐說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台南市仁德區仁德國小大禮堂(地址:台南市仁德區中正路二段八0六號)。4.召集事由:(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度各項決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。(4)本公司買回公司股份之董事會決議及執行情形報告。(5)一百年度營業報告書暨財務報表承認案。(6)一百年度盈餘分配案。(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)修訂本公司「股東會議事規則」案。(9)修訂本公司「章程」案。(10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(11)董監事改選案。(12)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。(13)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整。依照公司法第一六五條規定,自一0一年四月二十一日起至六月十九日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於一0一年四月二十日 (星期五)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)臺北市大同區承德路3段210號B1本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 。參加集保戶者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於開會前三十日另行函寄各股東,屆時未收到開會通知書者,請書明戶號及姓名逕向上述代理部洽詢補發 (電話:02-25865859)。另依證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東會之召集通知以本公告為之。本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於本次股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市永康區中山南路473號管理部蔡先生;電話:06-2333133轉332),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一0一年四月十二日起至一0一年四月二十三日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:宏和精密紡織股份有限公司(地址:台南市永康區中山南路473號;電話:06-2333133)

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