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【公告】裕豐董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:裕豐(1438)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜。發言人:陳季函說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室(牛牛牛亞國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司民國100年度營業報告。 (2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。二、承認事項: (1)本公司民國100年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國100年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司章程案。(3)改選本公司第二十四屆董事暨監察人案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定:持股1%以上之股東,如欲於本次股東會提出議案者,本公司自101年4月18日起至101年4月27日止(下午5時)前,受理股東提案申請,受理提案處所;裕豐國際開發股份有限公司,地址:台北市復興北路57號9樓之7。

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