日　　期：2012年03月20日公司名稱：信億科技(3126)主　　旨：信億科技股份有限公司董事會決議召開一○一年度股東常會發言人：陳美辛說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段82-3號6樓4.召集事由:甲、報告事項(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)本公司發行第一次有擔保轉換公司債報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。(5)員工認股權憑證執行情形報告。(6)資金貸與他人情形報告。(7)大陸地區投資情形報告。(8)私募有價證券執行情形報告。(9)其他報告事項。乙、承認事項(1)承認本公司一百年度決算書表案(2)承認一百年度虧損撥補案丙、討論事項(1)修訂取得或處分資產處理程序案(2)修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案(3)修訂公司章程部份條文案(4)修訂董監選舉辦法案(5)董事、監察人購買責任保險案(6)解除新任董事競業禁止案丁、選舉事項：選舉董事、監察人案戊、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，股東如欲於本次股東會提出議案，本公司將自民國一○一年四月六日起至一○一年四月十六日止受理股東提案申請。受理提案地址:信億科技股份有限公司(地址:新北市三重區光復路一段82-3號6樓，電話:85122290)其他相關事宜將依規定另行公告之。