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【公告】優盛醫學董事會決議召開一百零一年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:優盛醫學(4121)主  旨:本公司董事會決議召開一百零一年股東常會事宜發言人:陳禮賢說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路189號2樓4.召集事由:一、報告事項:(1)營運報告。(2)監察人審查報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」,廢止原「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(5)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案(6)本公司庫藏股買回執行情形報告(7)股東提案未列入議案說明二、承認及討論事項:(1)本公司一百年度決算表冊承認案。(2)本公司一百年度盈餘分配案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(4)本公司董事競業禁止解除案(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)有關本公司101年股東常會受理股東提案權相關公告,請查詢公開資訊觀測站之本公司公告。

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