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新光鋼:101年股東常會召開

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:本公司觀音廠二樓會議室4.召集事由: 壹、報告事項:(1).民國一○○年度營業報告。 (2).監察人審查民國一○○年度決算報告。 (3).赴大陸地區從事間接投資報告。 (4).其他報告事項。 貳、承認及討論事項:(1).承認民國一○○年度決算表冊案。 (2).承認民國一○○年度盈餘分配案。 (3).承認「內部控制制度」修訂案。 (4).承認「內部稽核制度」修訂案。 (5).承認「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6).承認「誠信經營守則」訂定案。 (7).承認「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。 參、其他議案。 肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:一、本公司經101年3月20日第12屆第3次董事會決議通過,擬定如下: (1).現金股利每股配發1.00元,俟股東會決議通過後,授權董事會另定分配基 準日。二、依公司法第一六五條規定,自101年4月17日至101年6月15日止本公司普通股股票 (股票代碼:2031)依法停止過戶登記,凡持有本公司普通股股票尚未過戶者, 請逕洽或逕寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份 有限公司股務代理部辦理過戶手續。現場過戶請於101年4月16日(星期一) 下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構台北市東興路八號地下一樓 電話:((02)2746-3797)辦理過戶登記,掛號郵寄者以101年4月16日郵戳為憑 ,以維股東權益。三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字 者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案 討論。 股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於101年4月9日至101年4月19日 止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定,向本公司提出 申請。受理提案地點:新北市三重區重新路四段97號25樓之一 (本公司股務單位),連絡電話:02-29788888。 本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法 172條之1規定之議案列於開會通知。四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券 集中保管股份有限公司送交之資料,逕行辦理過戶手續。五、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東, 另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司 以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),如有未收到者, 請逕向本公司股務代理機構(台北市東興路八號地下一樓 電話:(02)2746-3797)洽詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前 依規定將相關資料送達本公司(新北市三重區重新路四段九十七號十七樓)。七、本次股東常會紀念品為: 香水手工皂,紀念品不足時等值商品代替之。 (1).徵求人應於委託書徵求書面資料送達本公司當日,繳交股東會紀念品保證 金,每一份紀念品保證金之金額為50元徵求人得以現金、台支本票、匯款 繳交保證金。 (2).徵求人應以書面聲明親自領取紀念品或由公司配送紀念品至徵求人指定之 地點。 (3).本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內 ,且最遲於寄發股東會召集通知2日前,將紀念品配送至各徵求人指定之地 點或徵求人至本公司指定之地點領取紀念品。 (4).股東領取紀念品方式及地點載明於開會通知書。八、特此公告。

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