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弘憶國際:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司100年度營業報告。(二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)承認本公司100年度決算表冊案。(二)承認本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於101年4月16日起至101年4月25日止(郵寄者以寄達日為準)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明連絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:弘憶國際股份有限公司(地址:台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓,電話:02-2659-9838)。

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