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富鼎:董事會決議召開一○一年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室(新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○○年度營業報告(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告(3)員工紅利實際分配情形報告(4)修訂本公司「公司治理制度」報告(5)資產減損情形報告二、承認事項:第一案:一○○年度決算表冊案第二案:一○○年度虧損撥補案三、討論事項(一):第一案 : 修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論案。第二案 : 修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案,提請 討論案。第三案 : 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論案。第四案 : 修訂本公司「公司章程」案,提請 討論案。四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事暨監察人。五、討論事項(二):解除本公司董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

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