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【公告】世禾董事會決議召開一0一年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:世禾(3551)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會事宜發言人:陳學哲說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司五樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項

1.一百年度營業報告書。

2.一百年度監察人查核報告書。

3.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

4.本公司參加中華治理協會辦理之「上市上櫃公司治理制度評量」結果報告。(二)承認事項

1.一百年度營業報告書及財務報表案。

2.一百年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.補選獨立董事案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(一)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自101年4月16日起至101年4月25日止;請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,受理提案處所為:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)(二)本公司國內第二次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:101年4月21日至101年6月19日。(三)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期:101年4月21日至101年6月19日,最後過戶日101年4月20日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以101年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。此外,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一千股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。

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