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【公告】毅金董事會決議召開民國101年度股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:毅金(1566)主  旨:本公司董事會決議召開民國101年度股東常會發言人:楊潮鈺說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:關西鎮農會(仙草加工廠)「新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號」4.召集事由:會議主要內容:(1)報告事項:a.100年度營業狀況報告。b.監察人審查100年度決算表冊報告。c.修正董事會議事辦法。d.100年度大陸投資情形報告。e.100年度背書保證辦理情形報告。f.100年度轉投資情形報告。(2)承認事項:a.100年度營業報告書及財務報表案。b.100年度盈餘分派案。(3)討論事項:a.擬訂定 「監察人之職權範疇規則」案。b.擬修正「公司章程」案。c.擬修正「取得或處分資產處理準則」案。d.擬修正「股東會議事規則」案。e.擬修正「董事及監察人選舉辦法」案。(4)選舉案:a.選舉第十四屆董監事案。(5)其它議案及臨時動議:a.解除第十四屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。

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