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【公告】榮群電訊董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:榮群電訊(8034)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:黃鳳珠說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:科技生活館401會議室﹙新竹科學園區工業東二路一號﹚4.召集事由:A、報告事項:(1)100年度營業報告書。(2)審計委員會查核100年度決算表冊報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。B、承認事項:(1)100年度決算表冊案。(2)100年度虧損撥補表。C、討論事項(一):(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事會選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。D、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。E、討論事項(二):(1)擬解除本公司新選任董事競業限制案。F、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)最後過戶日:101/04/29(2)受理股東提案及提名期間:自101/04/23日至101/05/03日止(3)受理股東提案及提名場所:新竹科學工業園區工業東九路5號3樓。

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