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【公告】榮群電訊董事會議重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:榮群電訊(8034)主  旨:本公司董事會議重要決議事項發言人:黃鳳珠說  明:1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:榮群電訊股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司100年度內部控制制度聲明書。(2)通過增修訂本公司內部控制制度。(3)通過本公司100年度財務報表及合併財務報表。

本公司100年營業收入新台幣239,521仟元,稅後淨損

新台幣(67,025)仟元,每股虧損(1.07)元。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(5)通過本公司100年度虧損撥補案。(6)通過修訂本公司「公司章程」。(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」。(10)通過本公司現任董事任期屆滿改選案。(11)通過解除本公司101年股東常會新選任董事競業限制案。(12)通過101年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案

及提名期間、場所等。

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