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【公告】隆大營建董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:隆大營建(5519)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:賴文樹說  明:1.董事會決議日期:101/03/20

2.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室4.召集事由:一報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查報告二、承認事項(1)本公司100年度營業報告書暨財務報告及合併報表案(2)本公司100年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)討論本公司盈餘增資發行新股案(2)討論本公司「公司章程」之部份條文修訂案(3)改選董事及監察人案(4)論解除有關新任董事競業禁止之限制案(5)其他議案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會,僅先將列入股東會議案,並擬於股東常會

開會40天前另行公告。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月16日起至101年

4月26日止,每日上午9點至下午5點,受理股東就本次股東常會之書面提案

,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案

手續。受理提案處所:高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1。

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