日 期：2012年03月20日公司名稱：遠雄建設(5522)主 旨：本公司101年股東常會召開日期時間、地點及會議事項發言人：黃志鴻說 明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市信義區基隆路1段200號25樓(本公司教育訓練教室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司100年度營業報告。(二)監察人審查本公司及子公司100年度決算表冊報告。(三)本公司100年度對外背書保證作業情形。(四)本公司國內第五次有擔保轉換公司債暨第六次無擔保轉換公司債募集原因及發行 情形。(五)本公司海外存託憑證發行情形。(六)本公司赴大陸投資情形。二、承認事項(一)承認100年度決算表冊案。(二)承認100年度盈餘分配案。(三)承認國內第五次有擔保轉換公司債暨第六次無擔保轉換公司債計劃變更案。三、討論事項(一)討論本公司章程修訂案。(二)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(三)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(四)解除本公司董事之兢業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:一、依公司法第165條之規定，自101年4月8日至101年6月6日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於101年4月6日(星期五)下午
4時30分以前親臨或郵寄(以101年4月7日郵戳日期為憑)本公司股務代理機
構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市承德路3段210號地
下一樓)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，惟持有股票未滿一
千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號及
戶名，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢
。(電話：(02)2586-5859)三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國101年3月27日起至民國101年4月5日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月5日17時前寄達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：遠雄建設事業 股份有限公司財務室(台北市基隆路一段200號23樓之1)