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合騏工業:董事會決議股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義工二路2號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一00年度營業報告書。(2)一00年度監察人查核報告書。(3)修訂「董事會議事規則」。二、承認事項:(1)承認一00年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一00年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議:五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月13日起至101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。凡有意提案之股東請於101年4月23日前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及回覆審查結果,將提案函件送達本公司受理處所:(郵寄者以提案函寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送):合騏工業股份有限公司(住址:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號)總經理室收,連絡人:謝復業,電話:(05)342-6621)分機110。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。本公司董事會得不列為議案之情形:該議案非股東會所得決議者。提案股東於公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。該議案於公告受理期間外提出者。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

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