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【公告】奇偶科技董事會決議召開民國一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:奇偶科技(3356)主  旨:本公司董事會決議召開民國一○一年股東常會發言人:李建邦說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:台北市內湖路一段250號B1(晶鑽科技大樓)B14.召集事由:一、報告事項

(一)一百年度營業報告書

(二)監察人審查一百年度決算表冊報告

(三)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告二、承認事項

(一)一百年度決算表冊案

(二)一百年度盈餘分配案三、討論事項

(一)一百年度盈餘轉增資發行新股案

(二)公司章程修正案

(三)「取得或處分資產處理程序」修正案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案相關提案文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為101年4月9日起至101年4月19日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送),以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點:奇偶科技股份有限公司(地址:台北市內湖路一段246號9樓)。2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2381-6288);惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主。

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