日　　期：2012年03月20日公司名稱：和進(3191)主　　旨：董事會決議101年度股東常會召開事宜發言人：周芳秋說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市五股區五股工業區五工五路28號2樓4.召集事由:(一)報告事項︰1.本公司一ＯＯ年度營業報告。2.監察人查核一ＯＯ年度決算表冊報告。(二)承認事項︰1.一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。2.一ＯＯ年度盈餘分派案。(三)討論事項︰1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。電話︰02-21811911(二)受理股東書面提案期間:101/04/13至101/04/23止。