日　　期：2012年03月20日公司名稱：合騏工業(8937)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：王朝琴說　　明：1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:合騏工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要決議事項如下：一、修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。二、修正101年度稽核計劃案。三、修訂「公司章程」案。四、修訂「董事會議事規則」案。五、修訂「股東會議事規則」案。六、修訂「取得或處分資產處理程序」案。七、通過100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。(1)母公司財務報表：總資產NT$893,384仟元總負債NT$105,026仟元股東權益NT$788,358仟元營業收入淨額NT$444,432仟元稅後淨損NT$14,556仟元稅後每股虧損0.20元(2)合併財務報表：合併總資產NT$893,464仟元合併總負債NT$105,106仟元合併股東權益NT$788,358仟元合併營業收入淨額NT$449,751仟元合併稅後淨損NT$14,556仟元合併稅後每股虧損0.20元八、通過100年度虧損撥補案。九、通過100年度內部控制制度聲明書案。十、通過委任101年度簽證會計師案。十一、通過授權董事長處分轉投資公司上海寶泓公司股權案。十二、通過101年股東常會召開時間、地點案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無