日 期：2012年03月20日公司名稱：達工(2535)主 旨：本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由發言人：廖肇邦說 明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。4.召集事由:（一）報告事項： (1)一○○年度營業狀況報告。 (2)監察人查核一○○年決算表冊報告。 (3)一○○年度對外背書保證情形報告。 (4)本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。 (5)本公司一○○年度買回公司股份辦理情形報告。（二）承認事項： (1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。（三）討論事項一： (1)討論修訂『公司章程』部份條文案。 (2)討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以 上股份者。（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。（三）受理期間：101年04月05日起至101年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於101年04月15日下午16時前提出，並敘明聯絡人及聯 絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送）（四）受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號 12樓，電話:27062929分機771）。