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【公告】達工董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:達工(2535)主  旨:本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由發言人:廖肇邦說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○○年度營業狀況報告。 (2)監察人查核一○○年決算表冊報告。 (3)一○○年度對外背書保證情形報告。 (4)本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。 (5)本公司一○○年度買回公司股份辦理情形報告。(二)承認事項: (1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項一: (1)討論修訂『公司章程』部份條文案。 (2)討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以   上股份者。(二)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。(三)受理期間:101年04月05日起至101年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案   ,凡有意提案之股東務請於101年04月15日下午16時前提出,並敘明聯絡人及聯   絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請

於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)(四)受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部(地址:台北市敦化南路二段92號   12樓,電話:27062929分機771)。

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