日 期：2012年03月20日公司名稱：宏鈺(5239)主 旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：蕭宇成說 明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區三期N棟文化會館2樓多功能會議室4.召集事由:(一)、報告事項：1.100年度營業狀況報告。2.監察人查核100年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)、承認事項：1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300
字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於101年4月13日至
101年4月23日止，每日上午九點至下午五點受理(股東需親送或寄達）
股東就本次股東常會以書面提案申請。請股東於上述期間依公司法
第172條之1規定向本公司辦理書面申請。受理提案處所為宏鈺半導體
股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。(三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並
將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。