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【公告】零壹科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:零壹科技(3029)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:金可玫說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓4.召集事由:股東會提案如下(一)、報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.監察人查核100年度決算表冊報告。(二)、承認事項1.100年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.100年度盈餘分配案,提請承認。(三)、討論事項:1.討論修訂資產取得處分處理程序案。2.討論修訂董監選舉辦法案。3.討論修訂股東會議事規則案。4.討論修訂公司章程案。(四)、選舉事項:無。(五)、其他議案:無。(六)、臨時動議(七)、散會5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(一)本公司100年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。(二)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明:(1)受理期間:自101年4月9日至101年4月19日止(營業時間自上午八時三十分起至下午五時三十分止),請提案之股東敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(2)受理處所:零壹科技股份有限公司地址:台北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓電話:(02)2656-5656

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