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【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:鼎元(2426)主  旨:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人:邱美玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓4.召集事由:1.報告事項:(1)一OO年度營運狀況報告。(2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。(3)庫藏股執行情形報告。(4)董事會議事辦法修訂報告。(5)其他報告事項。2.承認事項:(1)一OO年度決算表冊案。(2)一OO年度虧損撥補案。3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。(4)資本公積轉增資發行新股案。4.選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。(5董2監)5.其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。6.其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本次股東會受理提案相關事宜如下:(1)受理期間:自101年04月06日至100年04月16日止。(2)受理地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號。(3)受理方式:依本公司提案單格式書面申請。

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