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【公告】宏齊董事會決議召開一百零一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:宏齊科技(6168)主  旨:本公司董事會決議召開一百零一年股東常會相關事宜發言人:黃安邦說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館D廳)4.召集事由:一、報告事項

(一)、本公司一百年度業務概況。

(二)、監察人審查一百年度決算報告。二、承認事項

(一)、本公司一百年度營業報告書、財務報表。

(二)、本公司一百年度盈餘分配表。三、討論及選舉事項

(一)、修訂本公司「公司章程」。

(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(三)、討論一百年度盈餘轉增資發行新股案。

(四)、本公司董事、監察人改選案。

(五)、討論本公司新任董事競業禁止解除案。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:一.本公司國內可轉換公司債(61682及61683)停止轉換期間:101/04/20~101/06/18。二.本公司受理股東提案權之期間訂為:101年4月13日至101年4月23日,受理提案處所:宏齊科技股份有限公司(新竹市中華路五段522巷18號),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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