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【公告】潤弘精密子公司潤泰水泥股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會之相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:潤弘精密(2597)主  旨:代重要子公司潤泰水泥股份有限公司董事會決議  召開一0一年股東常會之相關事宜發言人:李志宏說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:台北市八德路二段308號10樓會議室(中崙大樓)4.召集事由: 一.報告事項:

1.報告一00年度營業及財務狀況。

2.監察人審查一00年度決算報告。

3.其他報告事項。 二.承認事項:

1.承認一00年度決算表冊案。

2.承認一00年度盈虧撥補議案。 三.討論、選舉事項:

1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.討論訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.討論訂定本公司「股東會議事規則」案。

4.改選董事、監察人案。

5.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/05/097.其他應敘明事項:無

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