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潤弘精密:代重要子公司潤泰水泥股份有限公司公告董事會決議  召開一0一年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:台北市八德路二段308號10樓會議室(中崙大樓)4.召集事由: 一.報告事項: 1.報告一00年度營業及財務狀況。 2.監察人審查一00年度決算報告。 3.其他報告事項。 二.承認事項: 1.承認一00年度決算表冊案。 2.承認一00年度盈虧撥補議案。 三.討論、選舉事項: 1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.討論訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.討論訂定本公司「股東會議事規則」案。 4.改選董事、監察人案。 5.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/05/097.其他應敘明事項:無

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