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【公告】福盈科董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:福盈科(1787)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:賴宜廷說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:大園工業區服務中心二樓會議室(桃園縣大園鄉大園工業區民生路101號)4.召集事由:(1).報告事項:A.民國100年度營業報告。B.監察人查核民國100年度決算表冊報告。(2).承認事項:A.承認民國100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。B.承認民國100年度盈餘分配案。(3)討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部份條文案。B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。(4).選舉事項:改選本公司董事及監察人案。(5).其他議案:解除本公司第四屆董事及監察人競業禁止行為案(6).臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(1).依相關規定,本公司國內有擔保可轉換公司債於前述停止過戶期間,亦停止轉換。(2).股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國101年03月31日起至101年4月09日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月09日下午五時前寄(送)達公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,依公司法第172條之1規定辦理提案手續。(3).依公司法第192條之1規定,訂定101年受理提名獨立董事侯選人期間為民國101年03月31日起至101年4月09日止,凡有意提名之股東務請於民國101年4月09日下午五時前寄(送)達公司提出並敘明聯絡人及方式,並請於信封封面上加註『獨立董事侯選人提名函件』字樣。(4).受理提案處所:福盈科技化學股份有限公司

地址:(10595)台北市松山區南京東路4段126號12樓。

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