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【公告】勤益董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

日  期:2012年03月20日公司名稱:勤益(1437)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜發言人:李南萍說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院501室)4.召集事由:1.報告事項:

(1)報告一○○年度營業狀況

(2)監察人審查本公司一○○年度決算報告

(3)買回本公司股份執行情形2.承認事項:

(1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一○○年度虧損撥補承認案3.討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案相關事宜。本公司受理股東提案權說明如下:(1)股東資格:持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。(2)受理期間:101年4月13日至101年4月23日止。(3)受理處所:勤益股份有限公司財務部(台北市忠孝東路四段三二○號九樓)。

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