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【公告】有益鋼鐵董事會決議召開101年度股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:有益鋼鐵(9962)主  旨:有益鋼鐵公司董事會決議召開101年度股東常會發言人:陳聰智說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)4.召集事由:1.報告事項: (1)100年度營業報告案。 (2)100年度監察人查核決算表冊報告案。 (3)修訂「董事會議事辦法」報告案。2.承認事項: (1)100度各項決算表冊承認案。 (2)100年度盈餘分配承認案。3.選舉與討論事項: (1)修訂「公司章程」討論案。 (2)修訂「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)改選董事及監察人。 (5)解除新選任董事競業禁止限制案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:無1.本公司依法自 101/04/16起至 101/06/14日止停止股票過戶,因最後過戶日

101/04/15(日)適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務

請於 101/04/13下午5時前親臨或 101/04/15/前郵寄(以郵戳日期為憑)本公

司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓

,電話:(02)2181-1911)辦理過戶。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所

統一辦理過戶手續。2.受理101年股東提案及獨立候選人提名相關事宜 (1)依公司法第172條之1規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出本次股東常會議案,但以一項並以300字為限。 (2)依公司法第192-1條規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,得

以書面向公司提出本次獨立董事候選人提名名單,並以2名為限。 (3)本次受理股東提案期間為 101/04/09起至 101/04/19止。 (4)凡有意提案之股東請於 101/04/19下午17時前,以掛號函件並敘明聯絡人及

聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達

受理處所。 (5)受理處所為本公司董事長室(住址:高雄市永安區永工十路2號),

電話:(07)622-5616分機231

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