日　　期：2012年03月20日公司名稱：燁興公司(2007)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會發言人：顧季川說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。4.召集事由:(一)報告事項： (1)一百年度營業報告。 (2) 監察人審查一百年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。(二)承認及討論事項： (1)承認一百年度決算表冊案。(2) 承認本公司一百年度盈餘分配案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (5)修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。 (6)改選董事、監察人案。 (7)解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:一、本公司將於一○一年四月十七日起至一○一年四月二十七日止，受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：燁興企業股份有限公司財務部。地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。電話：(07)6111111分機530。