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【公告】F-楷捷召開一百一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:F-楷捷(2721)主  旨:本公司召開一百一年股東常會相關事宜發言人:蘇建維說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北市松仁路101號群益金融大樓十三樓會議室4.召集事由:一、報告事項:

(1)100年度營業報告

(2)100年度審計委員會查核報告二、承認事項

(1)100年度營業報告書及合併財務報表案

(2)100年度盈餘分派案三、討論事項(1):(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、選舉事項:改選董事(含三名獨立董事)案五、討論事項(2):

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向群益金鼎證券股份有限公司洽詢,電話:02-2702-3999。(2)關於本公司100年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

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