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【公告】聯華食品董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:聯華食品(1231)主  旨:董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:張淑娟說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化一路五十三號(林口工業區管理中心大禮堂)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一00年度營業狀況報告。(2)監察人審查一00年度決算表冊報告。(3)本公司一00年背書保證及資金貸與他人情形報告。(二)承認事項(1)承認一00年度決算表冊案。(2)承認一00年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)一00年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司公司章程案。(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(4)修訂本公司股東會議事規則案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司將於101/04/23~101/05/03受理持股1%以上股東之書面提案。受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台北市迪化街一段148號,電話:25534546分機50

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