第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓，天下一家。4.召集事由:(一)報告事項(1)一OO年度營業報告。(2)資產減損報告。(3)監察人審查一OO年度決算表冊報告。(4)庫藏股轉讓員工辦法報告。(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。(二)承認事項(1)本公司一OO年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。(2)謹擬具本公司一OO年度虧損撥補表，提請 承認。(三)討論事項(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 決議。(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。(3)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案，提請 決議。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。(6)解除本公司董事競業禁止限制案，提請 決議。(四)其他議案及臨時動議無。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)受理提案時間:101/03/27~101/04/06(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷1弄2號3樓)。