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【公告】凡甲科技董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:凡甲科技(3526)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:柳承志說  明:1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:一、通過本公司民國一○○年度財務報表及合併財務報表。二、通過修訂依「組織管理作業程序」規定。三、通過修訂依「核決權限管理辦法」規定。四、通過本公司修訂「印鑑、金鑰、鑰匙及密碼管理辦法」。五、通過制定適用國際會計準則管理辦法。六、通過修訂對子公司監督及管理作業程序。七、通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。八、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。九、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。十、通過本公司「從事衍生性商品交易作業程序」修訂案。十一、通過民國101年度「稽核計畫」修訂案。十二、通過本公司100年度內部控制制度聲明書。十三、通過本公司民國一○○年度營業報告書。十四、承認本公司一○○年度盈餘分派案。十五、通過薪酬委員會報酬辦法。十六、通過薪資報酬委員會運作管理之控制作業。十七、通過修訂「公司章程」部份條文案。十八、通過改選董事、監察人案。十九、通過解除董事競業禁止案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。二十、通過修訂「股東會議事規則」。二十一、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「董事及監察人選任程序 」。二十二、通過本公司民國一百零一年股東常會召開日期、開會地點及議案。二十三、通過銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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