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【公告】艾訊董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:艾訊(3088)主  旨:董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜發言人:許錦娟說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷2號7樓(繁葵公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一百年度營業報告書。2.一百年度監察人查核報告書。3.一百年度內部控制聲明書報告。4.本公司庫藏股執行情形報告。5.修訂本公司『董事會議事規範』。(二) 承認、討論暨選舉事項:1.一百年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.一百年度盈餘分配案。3.資本公積發放現金案。4.修訂本公司『公司章程』部分條文案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。6.修訂本公司『股東會議事規則』案。7.全面改選董事及監察人案 。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定:自101年4月20日起至101年6月18日止停止股票過戶暨停止行使員工認股權憑證停止受理行使認股期間。(二)提案受理期間:101年4月11日至4月20日下午5時前止。。提案受理處所:新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部(02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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