日　　期：2012年03月19日公司名稱：凡甲科技(3526)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會相關事項發言人：柳承志說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司100年度營業報告書。(2)監察人查核100年度決算表冊報告。2.承認事項(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分派案。3.討論事項及選舉事項：(1)修訂「公司章程」部份條文案 。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂「背書保證作業程序」。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。(5)修訂「衍生性金融產品作業程序」。(6)修訂「股東會議事規則」。(7)修訂「董事及監察人選任程序」。(8)改選董事、監察人案。(9)解除董事競業禁止案：擬解除當選之新任董事競業禁止案。４.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(1)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：101/04/20~101/04/30 前寄達或送達