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南電:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段338號本公司錦興廠4.召集事由:(1)報告事項:A.100年度營業報告。B.監察人審查100年度決算報告。(2)承認事項:A.為依法提出本公司100年度決算表冊,請承認案。B.為依法提出本公司100年度盈餘分派之議案,請承認案。(3)討論事項:A.為擬修正本公司公司章程,請 公決案。B.為擬修正本公司股東會議事規則,請 公決案。C.為擬修正本公司取得或處分資產處理程序,請 公決案。D.解除董事競業禁止之限制E.其他討論議案。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依相關規定員工認股權憑證於101/04/24-101/06/22停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以1項並以300字為限。本公司擬訂於101年04月13日起至101年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於101年04月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案之地點:南亞電路板股份有限公司股務科。地址:台北市敦化北路201號後棟一樓。電話:02-2718-9898。

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