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映相科技:補充公告-本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)本公司對轉投資事業背書保證情形報告。(4)本公司對大陸地區投資情形報告。(二)承認事項:(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)申請股票上市(櫃)案。(2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜 ,擬請原股東全數放棄認購案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)補選董事一名及獨立董事一名案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。(二)依公司法第172條之1、192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名,受理期間為101年3月30日起至101年4月10日止,提案及提名受理處所:映相科技股份有限公司地址:114台北市內湖區行善路48巷18號4樓之5。

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