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高技:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)4.召集事由:一、報告事項(一)100年度營業報告書。(二)100年度監察人查核報告。二、承認事項(一)100年度營業報告書及財務報表。(二)100年度盈餘分配案。三、討論事項一(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「背書保證辦法」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項改選董事及監察人案。五、討論事項二(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

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