日　　期：2012年03月19日公司名稱：佳邦科技(6284)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：蕭惠珠說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街11號)4.召集事由:　4.1 報告事項　　(1).一○○年度營業報告書。　　(2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。　　(3).本公司一○○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大　　　　交易事項報告。　　(4).庫藏股執行情形報告。　　(5).修訂本公司「董事會議事規範」報告案。　4.2 承認事項　　(1).一○○年度營業報告書及財務報表承認案。　　(2).一○○年度盈餘分派案。　4.3 討論事項　　(1).本公司以資本公積發放現金股利討論案。　　(2).修訂本公司「公司章程」討論案。　　(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　4.4 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:　7.1 依公司法第165條規定自101/04/14~101/06/12為股票停止過戶期間，凡持有　　　本公司股票而尚未辦理過戶之股東，應於101年4月13日(星期五)下午4:30分前　　　，至台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司　　　股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以101年4月13日(最後過戶日)郵戳　　　為憑。　　　凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代　　　理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　7.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司　　　股務代理機構查詢暨補發。　7.3 依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本　　　公司不寄發開會通知書，均以本公告為之。　7.4 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依　　　規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號）　7.5 依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股　　　東，得以書面向本公司提出股東常會議案。　　　股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提　　　案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。　　　依法本公司受理股東提案期間為:自101年3月27日至101年4月6日止。凡有意提　　　案之股東務應於101年4月6日下午5時前送(寄)達受理處所(郵寄者以郵戳日期　　　為憑)。　　　受理處所：佳邦科技股份有限公司財務處，地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科　　　義街11號。　　　本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將　　　合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明　　　未列入理由。