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【公告】佳邦科技董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:佳邦科技(6284)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:蕭惠珠說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街11號)4.召集事由: 4.1 報告事項  (1).一○○年度營業報告書。  (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。  (3).本公司一○○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大    交易事項報告。  (4).庫藏股執行情形報告。  (5).修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 4.2 承認事項  (1).一○○年度營業報告書及財務報表承認案。  (2).一○○年度盈餘分派案。 4.3 討論事項  (1).本公司以資本公積發放現金股利討論案。  (2).修訂本公司「公司章程」討論案。  (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 4.4 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項: 7.1 依公司法第165條規定自101/04/14~101/06/12為股票停止過戶期間,凡持有   本公司股票而尚未辦理過戶之股東,應於101年4月13日(星期五)下午4:30分前   ,至台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司   股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶者以101年4月13日(最後過戶日)郵戳   為憑。   凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代   理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 7.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽本公司   股務代理機構查詢暨補發。 7.3 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本   公司不寄發開會通知書,均以本公告為之。 7.4 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依   規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號) 7.5 依公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股   東,得以書面向本公司提出股東常會議案。   股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提   案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。   依法本公司受理股東提案期間為:自101年3月27日至101年4月6日止。凡有意提   案之股東務應於101年4月6日下午5時前送(寄)達受理處所(郵寄者以郵戳日期   為憑)。   受理處所:佳邦科技股份有限公司財務處,地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科   義街11號。   本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將   合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明   未列入理由。

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