日　　期：2012年03月19日公司名稱：統振(6170)主　　旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人：何明哲說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)100年度營運報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)本公司為他人背書保證情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)其他報告事項。(二) 承認事項:(1)承認本公司100年度決算表冊及合併財務報表案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1) 100年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於101年4月2日起至101年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台北市內湖區安美街181號