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【公告】億光電子董事會決議一○一年股東常會召開事宜

日  期:2012年03月19日公司名稱:億光電子(2393)主  旨:本公司董事會決議一○一年股東常會召開事宜發言人:劉邦言說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市三峽區福容大飯店芙蓉廳(新北市三峽區大學路63號)4.召集事由:(一)報告事項:1. 一○○年度營業報告。2. 監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認、討論暨選舉事項:(1)承認一○○年度決算表冊案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(3)討論修訂本公司「公司章程」案。(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(6)改選董事及監察人案。(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:於停止股票過戶期間內(101/04/24~101/06/22),本公司員工認股權憑證及國內無擔保可轉換公司債億光三及億光四亦停止執行及轉換。受理持股1%以上股東提案期間及地點:101年4月16日至101年4月25日止,以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話:(02)2685-6688。

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