回到頂端
|||
熱門: 價值觀 虐貓案 Google

全漢:公告董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(A)承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表案。(B)通過本公司民國一百零一年營運計劃案。(C)通過本公司擬自一O一年第一季財務報表起更換其中一位簽證會計師,簽證會計師將由關春修會計師及黃柏淑會計師更換為呂莉莉會計師及黃柏淑會計師擔任案。(D)通過修訂本公司「公司章程」案。(E)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(F)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(G)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部控制自行檢查辦法」案。(H)通過修正本公司民國一百零一年度稽核計畫案。(I)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。(J)通過銀行綜合授信額度合約新約、續約案。(K)通過本公司民國一百零一年股東常會召開日期、開會地點及議案。一、擬訂於民國一百零一年六月十八日(星期一)上午九時,假桃園縣婦女館(地址:桃園縣桃園市延平路147號)召開本公司民國一百零一年股東常會。二、股東會議案內容如下:1.報告事項(1) 本公司民國一百年度營業報告案。(2) 監察人審查民國一百年度決算表冊報告案。(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。2.承認事項(1) 承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司民國一百年度盈餘分派案。3.討論事項(1) 討論本公司民國一百年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。(3) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議。三、本次股東常會停止過戶起迄日:民國一百零一年四月二十日至民國一百零一年六月十八日。四、本次股東會統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(L)通過本公司民國一百零一年股東常會之股東提案權案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

社群留言