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協易機械:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:協易機械工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據101/03/19董事會決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:(1)、通過一百年度財務報表及合併財務報表審議案。 單位:新台幣仟元 項目 100年度 99年度 成長率 母公司營收 2,437,100 1,819,867 34% 母子公司合併營收 4,018,985 3,090,986 30% 稅後淨利 177,783 109,500 62% 稅後EPS 1.24 0.84 48%(2)、通過一百年度盈餘分配審議案。(3)、通過資本公積發放現金案。(4)、通過一百年度「內部控制制度聲明書」案。(5)、通過「公司章程」條文修訂案。(6)、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(7)、通過「股東會議事規則」修訂案。(8)、通過「印鑑管理辦法」修訂案。(9)、通過「核決權限表」修訂案。(10)、通過訂定一○一年股東常會召開日期及議程案。(11)、通過註銷第四次於買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股案。(12)、通過修正本公司內部控制制度及民國一○一年度稽核計劃案。(13)、通過第五次買回公司股份轉讓員工辦法部份條文案。(14)、通過本公司投資案。(15)、通過本公司銀行往來額度申辦案。

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