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協易機械:董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:桃園市縣府路三三二號十一樓(桃園縣工業會十一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一百年度營業報告(2)監察人審查報告(3)庫藏股買回執行情形報告(4)一百年度背書保證金額報告(5)「董事會議事規範」修正報告二、承認事項:(1)一百年度營業報告書及財務報表案(2)一百年度盈餘分配案三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)公司章程部分條文修訂案(3)股東會議事規則條文修訂案(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)最後過戶日:101/04/19下午4時30分前(2)本公司擬訂於101年4月16日起至101年4月25日止受理持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,受理處所為本公司財務部。

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