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群聯電子:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:群聯電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重要決議事項如下:(1)本公司一○一年度營運計畫案(2) 本公司一○○年度營業報告書及財務報表(3) 本公司一○○年度盈餘分配案(4) 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案(5) 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(6) 本公司九十七年所發行之第三次私募普通股上櫃申請相關事宜案(7) 一○○年度內部控制制度聲明書案(8) 修訂本公司「一○一年度稽核計畫」討論案(9) 訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」、「適用國際會計準則之管理辨法」、「會計專業判斷程序暨會計政策與估計變動之流程管理辨法」等內部控制制度及其相關內部稽核實施細則案(10) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」部分條文案(11) 修訂本公司「取得或處分資產稽核作業」及「衍生性商品交易稽核作業」部分條文案(12) 修訂本公司「子公司之監督與管理作業」及「子公司之監督與管理稽核作業」部分條文案(13) 解除本公司董事競業禁止之限制案(14) 經本公司薪資報酬委員會通過,提議本公司現行各項薪資報酬給付彙總案(15) 經本公司薪資報酬委員會通過,提議本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案(16) 經本公司薪資報酬委員會通過,提議本公司100年度董監酬勞及經理人員工紅利分配案(17) 本公司一O一年股東常會召開日期案(18) 本公司銀行授信額度案(19) 本公司外匯避險額度案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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