日　　期：2012年03月19日公司名稱：金橋電子(8297)主　　旨：本公司101年3月19日董事會重要決議事項發言人：江岱娟說　　明：1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項1.通過一○○年度財務報表及合併財務報表案2.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案4.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案5.通過增修本公司內部控制制度相關作業程序案6.通過增訂本公司一○一年「年度稽核計畫」之稽核項目7.通過召開本公司一○一年股東常會之相關事宜案8.通過本公司受理「股東提案作業」相關事宜9.通過改選董事及監察人案10.通過選舉獨立董事及候選人提名事宜案11.通過解除董事競業禁止案12.通過本公司為孫公司Evertek International Corporation背書保證案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無