日　　期：2012年03月19日公司名稱：新產(2850)主　　旨：本公司董事會重要決議事宜發言人：周賢財說　　明：1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:新光產物保險(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開第十六屆第17次董事會6.因應措施:101/03/19於本公司八樓會議室召開董事會7.其他應敘明事項:一、報告事項二、討論事項（一）本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準、結構及薪酬計劃案。（二）審議本公司100年度董、監事酬勞分配案。（三）依本公司買回股份轉讓員工辦法之規定，擬將庫藏股轉讓予員工案。（四）依本公司買回股份轉讓員工辦法之規定，擬將部分庫藏股轉讓予經理人案。（五）本公司100年度財務報表案。（六）本公司100年度盈餘分配案。（七）本公司101年度營運計畫案。（八）審視本公司風險胃納RBC值。（九）擬訂定本公司101年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由案。（十）本公司第十七屆董事、監察人改選事宜案。（十一）提名獨立董事候選人案。（十二）擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。（十三）擬修訂本公司內部控制制度案。（十四）擬購買不動產案。（十五）配合業務需要調整部分經理級以上人事案。